Выписки
из дел.
Обезличенные кейсы в формате
Триггер — Что нашли — Что сделали — Результат.
Все сведения, по которым клиент мог бы быть идентифицирован, удалены или заменены на собирательные. Имена, точные суммы, сроки, географические привязки изменены при сохранении сути дела. Публикация согласована с клиентами.
● Черновики. Кейсы ниже — правдоподобные иллюстрации типов дел из практики. Перед публикацией реальные кейсы будут заменены и дополнительно обезличены с письменного согласия клиентов в формате NDA.
Кейс 01 · 2024 · Производство
Производитель оборудования, Сибирь, выручка 720 млн ₽
Триггер
Запрос ИФНС о 3 контрагентах с признаками технических компаний
Что нашли
9 договоров с завышенной ценой на 57 млн ₽; риск ч. 1 ст. 199 УК
Что сделали
Реструктуризация контрагентской базы, добровольная подача УКР, обучение главбуха
Результат
Дело не возбуждено. Доначисление 12 млн ₽ вместо потенциальных 57 млн ₽ + срок
Кейс 02 · 2025 · Стройка / ГОЗ
Подрядчик ГОЗ, Урал, выручка 1,1 млрд ₽
Триггер
Арест субподрядчика по ст. 159 ч. 4 + ст. 201
Что нашли
2 из 15 контрактов с аналогичными признаками; риск перехода дела на клиента
Что сделали
Подготовка показаний CEO и главинженера, регламент допроса, переход на абонент
Результат
Допросы прошли в статусе свидетеля. Дело против клиента не возбуждено.
Кейс 03 · 2025 · IT/Маркетплейсы
Селлер на маркетплейсах, Москва, оборот 90 млн ₽/год
Триггер
Блокировка счёта по ФЗ-115 + запрос ФНС о P2P-операциях
Что нашли
Риск ст. 187 УК (поддельные платёжные документы); 4 несертифицированные категории товаров
Что сделали
Юридическая экспертиза P2P-операций, реструктуризация платёжной модели, добровольная подача УКР
Результат
Дело не возбуждено. Доплата налога 1,8 млн ₽ вместо уголовки
Кейс 04 · 2024 · Корпоративный конфликт
Бенефициар группы компаний, Поволжье, оборот группы 4 млрд ₽
Триггер
Заявление миноритарного партнёра в СК по ст. 201 + требование арестовать активы
Что нашли
Признаки фальсификации доказательств партнёром (ст. 303); встречные риски
Что сделали
Совместная стратегия с корп. и банкротной практикой сети; переход в наступление
Результат
Доследственная проверка прекращена. Партнёр вышел из состава учредителей за balance sheet value
Кейс 05 · 2025 · Главбух / CFO
Главный бухгалтер компании-импортёра, выручка 350 млн ₽
Триггер
Возбуждение дела против CEO компании по ст. 199; вызов главбуха на допрос
Что нашли
Риск ст. 199.1 (соучастие); конфликт интересов с корп. юристом, защищающим компанию
Что сделали
Отдельный договор с главбухом, персональная стратегия защиты, подготовка к допросу
Результат
Допрос прошёл в статусе свидетеля. Дело главбуху не вменили.
Кейс 06 · 2024 · Превентив
Группа компаний оптовой торговли, Юг, выручка 2,1 млрд ₽
Триггер
Превентивный аудит до проблем — собственник «слышал в отрасли»
Что нашли
19 точек уязвимости по ст. 199, 159, 201; критические — в логистической дочке
Что сделали
Реструктуризация на 3 юрлица, обучение команды, моделирование обыска, регламент 60 минут
Результат
Через 8 мес. в офис пришли с обыском — команда отработала по регламенту, ущерба нет
Хотите подробности по одному из кейсов?
Полное досье — только под NDA, в живой встрече с партнёром. На 30-минутной консультации можем разобрать кейс, максимально близкий к вашей ситуации.
Запросить разбор кейса
→